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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración de fecha 4 de diciembre de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 10 de febrero de 2.009, a las dieciocho horas, en el domicilio social sito en Bocairent (Valencia), calle Ereta de Peña, número 60, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Censura de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración. Tercero.-Aplicación del resultado. Cuarto.-Modificación del párrafo segundo del artículo 3.º de los Estatutos Sociales, en lo referente a quién ostenta la competencia para decidir la creación, supresión o traslado de sucursales, así como el cambio del domicilio social dentro de la misma población. Quinto.-Otorgamiento de facultades necesarias o convenientes para llevar a efecto los anteriores acuerdos. Sexto.-Redacción, Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.º.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Señores Accionistas pueden solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios..

También se hace constar el derecho que en virtud de lo dispuesto en el apartado c) del artículo 144.º de la Ley de Sociedades Anónimas corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y el informe del Órgano de Administración sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Bocairent, 4 de diciembre de 2008.-Los Administradores Mancomunados, Vicente Silvestre Cerdà y José Bernat Sempere.-74.135.