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Por unanimidad de los presentes, y con la intervención del Letrado-Asesor, se acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo día tres de Febrero de dos mil nueve, en primera convocatoria, y al siguiente día cuatro de Febrero de dos mil nueve en segunda, ambas a las doce horas y en el domicilio social (La Canosa-Rus) Carballo, según el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación acuerdo del Consejo sobre venta de activos y/o ampliación de capital. Segundo.-Ratificación acuerdo suscripción en ampliaciones de capital de las sociedades participadas. Tercero.-Ampliación de Capital con Prima de Emisión. Cuarto.-Modificación del artículo quinto de los Estatutos Sociales para adaptarlo a la nueva cifra de capital. Quinto.-Ratificación acuerdo del Consejo sobre destino fondos provenientes de la venta de activos y ampliación de capital. Sexto.-Delegación de Facultades en relación con los acuerdos anteriores. Séptimo.-Ruegos y Preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación del Acta.

Los accionistas pueden examinar el texto integro de la modificación de estatutos y el informe justificativo de la misma elaborado por los Administradores. Así mismo podrán examinar el texto integro de la propuesta de aumento del capital y el informe justificativo de la misma elaborado por los administradores.

Carballo, 12 de diciembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración.-Fdo.: José Manuel Tojeiro Peleteiro.-72.698.