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Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de la Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto de Avilés, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de la sociedad a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en la Sala de Plenos de la Autoridad Portuaria de Avilés, sita en la Avenida de la Industria, número 98, el día 14 de enero de 2009. A las 12,00 horas en primera convocatoria y para el día 15 del mismo mes, año y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de transformación de la Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de Avilés, en Agrupación Portuaria de Interés Económico de conformidad con lo establecido en la Ley 48/2003 y en el RDL 3/2005. Segundo.-Entrega inmediata a los consejeros del informe de auditoría del Balance de Situación previo a la transformación de la Sociedad en cumplimiento de lo acordado en el consejo de Administración de fecha 4 de Febrero de 2008. Tercero.-Nombramiento de auditor de cuentas para la elaboración del informe de auditoría del balance de situación establecido en el apartado segundo de la disposición adicional sexta de la Ley 48/2003 que ha de presentarse previo a la transformación. Cuarto.-Modificación de los Estatutos de la Sociedad. Quinto.-Incremento de la cuota de gastos fijos. Sexto.-Designación de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo a lo convenido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Avilés, 23 de diciembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Areces Fernández.-74.164.