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El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de las Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria, s/n, los días 3 de febrero de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, y 4 de febrero de 2009, a las dieciséis horas y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Análisis de las inversiones realizadas, acuerdos a adoptar, en su caso. Segundo.-Revisión de la comisión de gestión. Tercero.-Designación, en su caso, de la entidad encargada de la tasación/valoración de los inmuebles. Cuarto.-Propuesta de plan de negocio para la Sociedad para los próximos 5 años. Quinto.-Régimen de información a los accionistas, revisión y acuerdos a adoptar, en su caso. Sexto.-Régimen de participación de los accionistas en la toma de decisiones de inversión y desinversión. Séptimo.-Otras cuestiones suscitadas por los accionistas. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Boadilla del Monte, 23 de diciembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Faz Escaño.-74.191.