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Por acuerdo del Consejo de Administración de «Photonsolar, Sociedad Anónima» de fecha 22 de diciembre de 2008, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la compañía, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, sito en la Avenida de Bruselas, 13, 1.º D, Alcobendas (Madrid), el día 2 de febrero de 2009, a las once horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 3 de febrero del 2009, a las once horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Aceptación de la dimisión y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Segundo.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley y en los estatutos, tienen el derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, así como a obtener y examinar en el domicilio social de la compañía, o bien mediante solicitud a esta última de que le sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 23 de diciembre de 2008.-Presidente del Consejo de Administración «Convivent, Sociedad Limitada», Juan Ramón Guzmán Aceituno.-74.215.