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Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de Inoxcrom, S.A. en sesión celebrada el 19 de diciembre 2008, acordó por unanimidad convocar la Junta General Extraordinaria de la sociedad, a fin de que se reúna en los locales de la calle Torrent Estadella n.º 46-54 de Barcelona, a las 10 horas del 2 de Febrero de 2009, y en segunda convocatoria a la misma hora del día 3 de Febrero de 2009, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Análisis del ejercicio 2008 y presupuesto 2009. Segundo.-Valoración de las propuestas para la optimización de resultados para el año 2009. Tercero.-Préstamo de las accionistas. Cuarto.-En su caso, cese y nombramiento de los miembros del Consejo, modificación o renovación del Órgano de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción y aprobación del Acta de la reunión o, alternativamente, designación de dos interventores para su posterior redacción y aprobación conjunta con el Sr. Presidente.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega y envío gratuito de los documentos y propuestas de acuerdos que se han de someter a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 22 de diciembre de 2008.-Presidente del Consejo de Administración, Sr. Jaume Llopis i Casellas.-73.684.