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Convocatoria Junta Extraordinaria

El Consejo de Administración, en su reunión del 12 de Diciembre del 2008, acuerda convocar Junta Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la Entidad, sito en Lugar La Fraga, s/n, en el término municipal de San Sadurniño, el próximo día 3 de febrero del 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda, en los mismos lugar y hora del día 4 de febrero, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación acuerdo del Consejo sobre la venta de activos o en su caso ampliación de capital. Segundo.-Ratificación acuerdo suscripción ampliaciones de capital de las sociedades participadas. Tercero.-Compra acciones para autocartera. Cuarto.-Delegación de facultades en relación con los acuerdos anteriores. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

Se pone de manifiesto el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Betanzos, 12 de diciembre de 2008.-Juan Carlos Rodríguez Quintana, Secretario del Consejo.-72.669.