Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Órgano de Administración de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 30 de enero de 2009, a las 20:00 horas, en el Hotel Sheraton, sito en la calle Lehendakari Leizaola, número 29, de Bilbao y, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2007/2008, el informe de gestión, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del presupuesto correspondiente al ejercicio económico 2008/2009. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto de los derechos de asistencia e información, que podrán ejercerlos de conformidad con los Estatutos sociales y con la legislación aplicable y que podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, o bien, examinarlos en el domicilio social así como a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Bilbao, 22 de diciembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Xabier Davalillo Peña.-74.114.