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Por acuerdo del Consejo de Administración del día de hoy, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Extraordinaria de Accionistas, en el domicilio social, sito en Valle de Mena (Burgos), Polígono Industrial de Santecilla, s/n, el día 5 de febrero de 2009, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y, en caso de ser preciso, en segunda convocatoria, para el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de balance de situación a 31 de octubre de 2008, a los efectos del art. 168 LSA. Segundo.-Aplicación de la totalidad de las reservas a la compensación de pérdidas. Tercero.-Reducción del capital social a cero, mediante amortización de todas las acciones de la sociedad, con la finalidad de compensar pérdidas. Cuarto.-Simultáneo aumento del capital social hasta 500.000 €, con una prima de emisión de 500.000 €, mediante aportación dineraria, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos Sociales. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión. Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social el balance, el informe del auditor sobre el mismo, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los administradores, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. .

Podrán, asimismo, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día, debiendo ejercerse este derecho mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Santecilla-Valle de Mena (Burgos), 23 de diciembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Eduardo Berasategui Salazar.-74.117.