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Junta general extraordinaria

Se convoca junta general extraordinaria de accionistas de Tinajo, S. A., que se celebrará el día once de febrero de dos mil nueve, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y el día doce de febrero de dos mil nueve, a las19:00 horas, en segunda convocatoria, que se celebrará en la oficina, sita en la calle Tenerife, número 9, Telde (Las Palmas), código postal 35214, con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Rectificación de los acuerdos adoptados por la junta general universal de la sociedad, celebrada el día 8 de marzo de 2006, en el sentido de hacer constar que los artículos que se modifican son los números 8 y 4, en lugar de los artículos 15 y 2, y modificación de todas las referencias estatutarias al consejo de administración que deben referirse al administrador único. Segundo.-Reducción de capital en la suma de ochenta y cuatro mil dos euros con cuarenta y dos céntimos de euro (84.002.42 €), para restablecer el equilibrio entre patrimonio y capital social disminuido por consecuencia de las pérdidas que se verificará mediante disminución del valor nominal de las acciones, y aumento de capital simultáneo en la suma de noventa mil quinientos euros (90.500 €), desembolsado mediante aportaciones dinerarias y que se verificará mediante la creación de nuevas acciones, de modo que la cifra de capital quedará finalmente fijada en la cantidad ciento veintiséis mil setecientos euros (126.700 €) con la consiguiente modificación de estatutos. Tercero.-Cambio de domicilio social, que se trasladará a la calle Tenerife, número 9, 2.° piso, 35214 Telde, con la consiguiente modificación de estatutos.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en la oficina sita en la calle Tenerife número 9, 2.º piso, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Telde, a 11 de diciembre de 2008.-Francisco Mancebo Martitegui, Administrador Único.-72.526.