Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en la calle Padilla, 17, en Madrid, el día 5 de febrero de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 6 de febrero de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales. Segundo.-Delegación de facultades. Tercero.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 18 de diciembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, José Leoncio Areal López.-73.440.