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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 17 de diciembre de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará el próximo día 2 de febrero de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 3 de febrero de 2009, en segunda convocatoria, en su domicilio social, calle Moyano, 8, bajo, de Castellón, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de cambio de la estructura del Órgano de Administración de la sociedad. Segundo.-Nueva redacción de los artículos de los Estatutos Sociales afectados por el cambio de la estructura del Órgano de Administración de la sociedad, en virtud del acuerdo adoptado con anterioridad. Tercero.-Cese y nombramiento de Administradores, en su caso, en virtud de los acuerdos adoptados con anterioridad. Cuarto.-Retribución de los componentes del Órgano de Administración. Quinto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos sociales adoptados e inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 112.º de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, cualquier accionista podrá solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Así mismo, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 144.º de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe elaborado por el Órgano de Administración sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Castellón, 17 de diciembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, «Gestión Cartera Castellón, S.L.», representada por Jesús Ger García.-73.419.