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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de «De La Rosa, S.A.» ha acordado convocar Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 27 de enero de 2009, a las 17:30 horas, y de no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 28 de enero de 2009, a la misma hora, en el domicilio social de la compañía, sito en la antigua Carretera comarcal 246, punto kilométrico 56,300, de Segur de Calafell (Tarragona), hoy denominada Carretera comarcal C-31, punto kilométrico 142, de Segur de Calafell (Tarragona), bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen de la actuación llevada a cabo por el Consejo de Administración desde la aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007, así como del estado de la ejecución de los encargos efectuados individualmente a los consejeros. Segundo.-A petición expresa de los accionistas Don Antonio de la Rosa Gómez y Doña Josefa Giménez Alcaraz, tratar tanto sobre la situación económica de la sociedad y su viabilidad futura, adoptando las decisiones más convenientes sobre la misma, como sobre los activos y pasivos de la sociedad.

Tercero.-Cese de los miembros del Consejo de administración y nombramiento de nuevos Consejeros o, en su caso, nombramiento de un Administrador único, dos mancomunados o dos solidarios.

Segur de Calafell (Tarragona), 12 de diciembre de 2008.-Presidente del Consejo, D. Carlos de la Rosa Gómez.-Secretario del Consejo, D.ª Marina Queralt León.-72.536.