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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo 2 de febrero de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, y a día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de denominación y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales. Segundo.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales. Tercero.-Cese, nombramiento y/o reelección, si procede, de Consejeros. Cuarto.-Modificación de la política de inversiones de la compañía con la consiguiente modificación del artículo 7 de Estatutos los Sociales y adopción de cualesquiera otros acuerdos que resulten precisos para hacer efectiva dicha modificación. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta. Se recuerda a los señores accionistas:

Primero.-El artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre el derecho de asistencia a las Juntas.

Segundo.-El contenido del Artículo 144 Ley de Sociedades Anónimas, sobre su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2008.-Ricardo Pueyo Gracia, Secretario del Consejo de Administración.-73.387.