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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Alhambra Soluciones y Servicios, S. A., se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en avenida Innovación, número 1, edificio BIC, Armilla (Granada), el día 28 de enero de 2009, a las 10.30 horas, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 29 de enero de 2009, a las 10.30 horas, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución y nombramiento de los nuevos administradores que van a formar parte del Consejo de Administración, por la renuncia irrevocable al cargo presentada por don Ángel Hidalgo Marín y la dimisión en los cargos que presentarán en la Junta general el resto de Administradores. Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión del ejercicio 2006. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión del ejercicio 2007. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado. Cuarto.-Autorizar al Consejo de Administración para que en nombre de la sociedad, y por sí mismo o a través de sus Apoderados, adquiera derivativamente mediante compraventa las 130 acciones del socio don Ángel Fernando Alcalá Pérez Regadera, por un precio mínimo de 50 euros por acción y máximo de 190 euros por acción, y las 31 acciones del socio don Fernando Barrón Delgado, por un precio mínimo de 50 euros por acción y máximo de 190 euros por acción, con los requisitos del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Duración máxima de la autorización 18 meses. Quinto.-Proponer y aprobar un aumento del capital social por importe de 108.100 euros, mediante aportaciones dinerarias, y a través de la emisión de 1.081 nuevas acciones de 100 euros de valor nominal, facultando al Consejo de Administración a ejecutar el presente acuerdo, fijando las condiciones del aumento, conforme al artículo 153.1 a) de la Ley de Sociedades Anónimas. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales (Capital social). Sexto.-Facultar a cualquier miembro del Consejo de Administración para que solidaria e indistintamente pueda realizar cuantos actos sean procedentes para ejecutar los Acuerdos aprobados en esta Junta general en orden a la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil, pudiendo comparecer ante Notario y formalizar cualquier documento público o privado, así como para proceder al depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho de información: Conforme al artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al señalado para la celebración de la junta los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Durante la celebración de la Junta general los accionistas podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En cumplimiento de los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se comunica que a partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social los siguientes documentos:

Las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 2006 y 2007.

El texto literal de las propuestas de acuerdo incluidas en el orden del día. El informe de los Administradores justificando la propuesta de modificación estatutaria objeto del punto quinto del orden del día y el texto íntegro de dicha modificación estatutaria.

Los accionistas pueden solicitar y obtener la entrega o el envío gratuito de todos los documentos mencionados.

Granada, 17 de diciembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración Miguel Ángel Latasa.-73.094.