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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 24 de noviembre de 2008, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, calle Libertad, 1 (45350) Noblejas (Toledo), a las 9:00 horas del día 28 de enero de 2009, en primera convocatoria, o en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar del día siguiente 29 de enero de 2009, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, en su caso, las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, si procede de las cuentas consolidadas el ejercicio 2007. Tercero.-Aplicación de los resultados económicos del ejercicio 2007. Cuarto.-Nombramiento del Auditor de cuentas para el ejercicio económico 2008. Quinto.-Otorgamiento de facultades expresas para la ejecución, desarrollo y subsanación, en su caso, de los acuerdos que se adopten por la Junta y concesión de facultades expresas para la elevación a instrumento público de dichos acuerdos. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la Convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Noblejas, 12 de diciembre de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, Inés Ramos Ruiz-Vernacci.-71.996.