Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, celebrado el día 16 de diciembre de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en Alcoy (Alicante), C/ San Francisco n.° 10 (Cámara de Comercio), el día 21 de enero 2009, a las 12 horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Situación financiera de la sociedad. Acuerdos a adoptar. Segundo.-En su caso, aumento de Capital social de la compañía en la suma de 425.508 €, mediante aportaciones dinerarias y la emisión de 70.800 nuevas acciones nominativas, de clase y serie única, numeradas del 431.601 al 502.400 y un valor nominal cada una de ellas de 6,01 €, con prima de emisión de 3,99 € cada una. En su caso, autorización al Consejo de Administración para que aquellas acciones sobrantes no suscritas en el tiempo y forma se ofrezcan a los accionistas, que sí hubieran suscrito, en proporción a las acciones que sean titulares. En su caso, facultar al Consejo de Administración conforme al art. 161.1 de la Ley de Sociedades Anónimas para establecer la cuantía de la ampliación en función de las suscripciones realmente efectuadas. Tercero.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar el envío inmediato y gratuito de toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta así como el texto de la modificación social propuesta.

Alcoy, 17 de diciembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Ezequiel Espi Gilabert y el Secretario del Consejo de Administración, José Monllor Raduan.-72.944.