Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 23 de enero de 2009, a las trece horas en el domicilio social, calle Manuel Gullón, 5, de Astorga y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora indicados, al día siguiente 24 de enero, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Convalidación de los acuerdos que figuraban en el orden del día de la convocatoria de fecha 18 de abril de 2008, publicada para la Junta General Ordinaria a celebrar el día 13 de junio de 2008, en primera convocatoria y al día siguiente 14 de junio, en segunda, la cual no fue válida por razón de fecha entre el anuncio de la convocatoria y la Junta: sobre aprobación de las cuentas anuales del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio 2007; sobre aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración; sobre cese, renovación y nombramiento de cinco vocales del Consejo de Administración; sobre mantenimiento de la persona que llevase a efecto los acuerdos sociales adoptados por la Junta y sobre redacción, lectura y aprobación del acta, así como ratificación de la gestión llevada a cabo y de todos los acuerdos adoptados por el Órgano de Administración de la Sociedad hasta la fecha de celebración de la Junta que se convoca. Segundo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace saber a los accionistas que a partir de la fecha de esta convocatoria tienen a su disposición los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, incluido el informe de gestión, así como el contenido de las propuestas que se someterán a su aprobación, que pueden obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita.

Astorga, 1 de diciembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Emilio Martínez García.-71.101.