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Convocatoria Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración en sesión celebrada el 26 de noviembre de 2008, se convoca a los Señores accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la Entidad, sito en Lepe (Huelva), Polígono Industrial La Gravera, 3.ª Fase, el día 19 de enero de 2009 a las 17.00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aumentar el capital social de la compañía en la cifra de 1.500.000,00 euros, mediante la creación de 1.500.000 nuevas acciones nominativas, iguales a las actualmente existentes y de 1,00 euro de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del número 1.327.017 al número 2.827.016, ambos inclusive, que podrán ser suscritas mediante aportaciones dinerarias. Determinación del período de suscripción y desembolso. Renuncia, en su caso, del derecho de suscripción preferente. Aprobación de la autorización para que los socios concurrentes en la ampliación puedan suscribir las acciones no suscritas por los demás socios. Aprobación para que terceros no socios puedan suscribir la ampliación de capital, caso de que los socios no cubran la totalidad de la ampliación. Se prevé expresamente la posibilidad de suscripción incompleta, en cuyo caso, el capital se aumentará en la cuantía de las suscripciones efectuadas. Segundo.-Autorizar y, en su caso, delegar en el Consejo de Administración, para fijar las condiciones del aumento de capital en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta General, que se adopte conforme al punto anterior, de acuerdo con el artículo 153 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, así como para el desarrollo de todas las actuaciones necesarias para su ejecución y para dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos Sociales conforme a los acuerdos adoptados. Tercero.-Delegación de facultades para proceder a la protocolización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos que procedan sobre los puntos anteriores. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede, o designación de interventores a tal fin.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe del Consejo de Administración justificativo de las mismas, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En Lepe (Huelva), 27 de noviembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Don José Manuel Romero Gómez en representación de Sol Condado, Sociedad Anónima.-72.421.