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Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de «Fontecruz Inversiones, Sociedad Anónima», en su reunión del día 28 de octubre de 2008, y de conformidad con la normativa legal en vigor y sus Estatutos sociales, ha acordado convocar Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en los términos que a continuación se indican:

Fecha: 19 de enero de 2009 (lunes), a las doce treinta (12:30) horas, en primera convocatoria y, el día 20 de enero de 2009 (martes), a las doce horas treinta, en segunda convocatoria. Es previsible que la Junta general se celebre en primera convocatoria.

Lugar: Domicilio social de la sociedad, calle Antonio Maura, 14, 28014 Madrid.

Orden del día

Primero.-Ampliación de capital social con aportaciones dinerarias. Segundo.-Ampliación de capital social con aportaciones no dinerarias. Tercero.-Nombramiento de nuevos Consejeros de la sociedad. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Examen de los documentos: A partir de la publicación de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores socios para su examen en el domicilio social de la compañía, Antonio Maura, 14-1.ª planta, 28014 Madrid, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta general ordinaria.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta general todos los titulares de participaciones, que figuren inscritos como tales en el Libro de socios.

Representación: Los señores partícipes que tengan derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona.

Madrid, 15 de diciembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Varela Varas.-72.496.