Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De acuerdo con lo acordado por el Órgano de Administración de «Dispatching, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Hermanos Lumiére, s/n, polígono industrial «San Marcos», Getafe (Madrid), el día 19 de enero de 2009, a las nueve treinta horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la sociedad dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el art. 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Propuesta de venta de 38 acciones de la sociedad y oferta de adquisición de las mismas por la sociedad para su inclusión en autocartera.

Se hace constar, en aplicación del art. 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de los accionistas a solicitar, en la forma ordenada en el referido artículo, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 11 de diciembre de 2008.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Esther Zarza Álvarez.-71.801.