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Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad «Biotech Angels, Sociedad Anónima», convoca a los accionistas de ésta para la celebración de Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 15 de enero de 2009, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si fuese preciso, al día siguiente, 16 de enero 2009, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación de capital por importe máximo de 700.020,00 euros, mediante aportaciones dinerarias y previendo la suscripción incompleta. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, en su caso. Segundo.-Delegación de facultades según artículo 153.º de la Ley de Sociedades Anónimas y facultades de elevación a público de acuerdos. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión por la propia Junta o nombramiento de Interventores.

Quinto.-En cumplimiento del artículo 144.º de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 11 de diciembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Herranz Rosa.-71.939.