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Junta general extraordinaria

En virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en sesión celebrada el día 9 de diciembre de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 8 de enero de 2009 a las once horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 9 de enero de 2009 en el mismo lugar a las once y media horas en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación articulo 19 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Cese de administradores y nombramiento de administrador único. Tercero.-Nombramiento de Consejo Asesor. Cuarto.-Modificación condiciones contrato gerente. Quinto.-Redacción del acta, lectura y aprobación de la misma.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Burgos, 10 de diciembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Francisco Javier Antoñanzas Aranguren.-71.574.