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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca Junta general extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en calle San Salvador, s/n, Nave B-9, en El Tablero, término municipal de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), el 27 de enero de 2009, martes, a las 17 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día, 28 de enero, miércoles, a la misma hora y en igual lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de ampliación del capital social y consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, referido al capital. Segundo.-Propuesta de delegación en los Administradores de la facultad de acordar una o varias veces el aumento del capital social, con potestad para determinar el momento y cuantía del mismo hasta la cifra que fije la Junta, así como para dar nueva redacción al artículo 5.º de los Estatutos Sociales, una vez acordado y ejecutado el indicado aumento. Tercero.-Aprobación del Acta, o nombramiento en su caso de los Interventores de la misma.

En el domicilio social estará a disposición de los accionistas para su examen el informe de los administradores, de fecha 20 de noviembre de 2008, sobre la propuesta de ampliación de capital que se somete a la aprobación de la Junta en el punto primero del orden del día, así como sobre la propuesta de delegar en el Consejo de Administración la facultad de acordar la ampliación de capital, punto segundo. Cualquier accionista que lo solicite podrá obtener dicho documento, que le será entregado o enviado gratuitamente.

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de noviembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, don Juergen Christian Flick.-70.005.