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Junta general ordinaria y extraordinaria de socios

El socio administrador ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios comanditarios por acciones de la sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las once horas del día 16 de enero de 2009, en el Colegio Internacional Kolbe, Avda. de la Universidad 4, Villanueva de la Cañada (Madrid), y en el mismo lugar y hora del siguiente día, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, propuesta de aplicación de resultados, y gestión del socio administrador correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2008. Segundo.-Autorización, en su caso, al socio administrador para poder adquirir acciones propias de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, incluyendo expresa facultad para reducir el capital social y amortizar la autocartera que incumpla los requisitos legales. Tercero.-Autorización, en su caso, al socio administrador para poder ampliar el capital social, conforme a lo establecido en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Concesión, en su caso, de facultades. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Todo accionista, conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrá examinar y obtener de la Compañía, gratuitamente, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y solicitar los informes y aclaraciones sobre los puntos del Orden del Día, conforme al artículo 112 de la misma Ley.

Villanueva de la Cañada,, 25 de noviembre de 2008.-El representante persona física del socio administrador, D. Ángel Mel Ortega.-70.038.