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El Consejo de Administración de Baños de Retortillo, Sociedad Anónima, convoca Junta general ordinaria de accionistas en primera convocatoria el día 19 de enero de 2009, a las 18:00 horas, en el domicilio social de la entidad, en calle Zamora, 44-46, 3.º dcha., de Salamanca, y a la misma hora del día siguiente, 20 de enero de 2009, si procede, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercio 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social. Tercero.-Renovación del Consejo de Administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción y lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas podrán obtener en el domicilio social de la Sociedad de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Salamanca, 26 de noviembre de 2008.-Antonio García Marcos, Secretario del Consejo de Administración.-70.248.