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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Se convoca Junta general a celebrar en Sant Boi de Llobregat, en la calle Verge de Núria, 21, E, polígono industrial Can Calderón, el día 13 de enero de 2009, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y el 14 de enero de 2009 a las 12:00 horas, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria, y aplicación del resultado, y en su caso, el informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria, y aplicación del resultado, y en su caso, el informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Búsqueda de financiación para la compañía. Cuarto.-Ampliación de capital social con cargo a aportaciones dinerarias y por emisión de 6.650 nuevas acciones, por un valor global de ciento veinte mil euros (120.000 euros), distribuidos en un nominal total de 39.967,30465 euros, más una prima de emisión total de 80.032,69535 euros. En caso de suscripción incompleta, el capital se aumentará en la cuantía de las suscripciones efectuadas. Quinto.-Modificar el artículo 6.º de los Estatutos sociales, a consecuencia de la ampliación de capital. Sexto.-Elevación a público de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Extensión, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación contable, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sant Boi de Llobregat, 3 de diciembre de 2008.-el Administrador único de la sociedad, Luis Montesinos Mayné.-70.659.