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Los accionistas de la sociedad «Manutención Automatizada, S. A.», son convocados a la próxima Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en el edificio «Badalona Centre Internacional de Negocis», sala «Vicenç Bosch», polígono «Les Guixeres», s/n, Badalona, el día 13 de enero de 2009, a las quince horas, en primera convocatoria, y, a la misma hora del siguiente día, 14 de enero de 2009, en segunda convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y la vigente Ley de Sociedades Anónimas, para tratar de los asuntos que serán sometidos a debate y votación según el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la válida constitución de la Junta general extraordinaria de accionistas, del orden del día, así como, de los cargos de Presidente y Secretario de la reunión,. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2005, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2005. Informe de gestión. Cuarto.-Propuesta de aplicación de resultados. Quinto.-Facultades y apoderamientos para la formalización de los acuerdos. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. Notas: a) Los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el artículo 212 de la Ley. b) Los accionistas pueden ejercer el derecho de información en los términos previstos en el artículo 112 de la Ley. c) El derecho de asistencia se regula en el artículo 104 de la Ley.

d) Los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social podrán solicitar un complemento a la convocatoria, a tenor de lo regulado en el artículo 97 de la Ley.

Badalona, 18 de noviembre de 2008.-Marcel Soto, Administrador.-69.516.