Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General de Socios

Por acuerdo del Consejo de administración de 1 de diciembre de 2008, se convoca Junta General de Socios de Weekendesk Iberia, Sociedad Limitada, para su celebración en el domicilio social el día 17 de diciembre de 2008, a las 12.00 horas, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en las cuentas anuales abreviadas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Censura de la gestión social. Cuarto.-Aportación dineraria para restitución de pérdidas. Quinto.-Modificación de la denominación social de la Sociedad, pasando a denominarse ésta Smartbox Experience, S.L., y consiguiente modificación estatutaria. Sexto.-Modificación de la fecha de cierre del ejercicio social, pasando a ser ésta el 30 de abril, y consiguiente modificación estatutaria. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Ruegos y Preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas. Asimismo, a los efectos de lo establecido por el artículo 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace constar el derecho que asiste a los socios de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Socios.

Barcelona, 1 de diciembre de 2008.-Don Koenraad Leopold Jozef Boels, Presidente del Consejo de Administración de Weekendesk Iberia, Sociedad Limitada.-69.622.