Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general, que tendrá lugar en Madrid, calle Bermeo, número 19, el día 19 de diciembre de 2008, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general tendrá lugar en el mismo local, a la misma hora, el día 20 de diciembre de 2008.

Orden del día

Primero.-Ratificación de los acuerdos de aprobación de las cuentas anuales, correspondientes a los ejercicios 2005, 2006 y 2007. Segundo.-Revocación de Auditores. Nombramiento de nuevos Auditores. Tercero.-Reducción de capital a 0,00 euros; simultánea ampliación del capital social y transformación de la sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada, aprobando los balances necesarios y otros acuerdos derivativos de los anteriores, incluyendo nuevos Estatutos con posible cambio de domicilio social. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, están a disposición de cualquier accionista, de forma inmediata y gratuita, los documentos obligados por Ley.

Madrid, 20 de noviembre de 2008.-El Administrador, José Manuel Fernández Fernández.-68.929.