Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con el acuerdo tomado en el Consejo de Administración de la Entidad celebrado el pasado día 30 de octubre de 2008, con lo previsto en los Estatutos Sociales y con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, que tendrá lugar en primera convocatoria, a las 16 horas del día 15 de enero de 2009, en el domicilio social de la Entidad, calle Aritja, s/n, Sant Llorenç des Cardessar, Mallorca, Islas Baleares y en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar y hora el día 16 de enero de 2.008, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los Estatutos Sociales a fin de transformar la estructura del Órgano de Administración, que pasará de Consejo de Administración a Administrador único, con la consiguiente modificación de los artículos 13, 19 y 20 de los Estatutos Sociales y demás artículos en los que sea necesario modificar la referencia a la estructura del Órgano de Administración, así como la supresión del 21 bis. Modificación del artículo 16 a fin de adaptación a la normativa vigente. Segundo.-En caso de aprobarse el punto anterior, cese del actual Consejo de Administración y nombramiento del nuevo Administrador único. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta. Se pone en conocimiento de los señores accionistas que de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificacion propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envio de dichos documentos.

Complemento a la convocatoria: En atención a lo previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del capital social de la Sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Palma de Mallorca, 6 de noviembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Alejandro María-Forgas Gota.-67.881.