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Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad mercantil adoptado en su sesión del día 24 de noviembre de 2008, se convoca a los socios a la Junta general ordinaria, que se celebrará el viernes día 23 de enero de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria, en El Pedroso, Sevilla, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, para tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad: Balance anual, cuenta de resultados y Memoria, así como propuesta de aplicación de resultados, del ejercicio 2007-2008. Aprobación del informe de gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento de Auditores y ratificación del nombramiento de Auditores para los ejercicios 2007-2008, 2008-2009 y 2009-2010. Cuarto.-Aprobación de sometimiento al régimen de tributación fiscal previsto en el capítulo VII del título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de Ley del Impuesto de Sociedades, para los Grupos de Sociedades, formando parte del grupo financiero que tiene como sociedad dominante a Antonio Barbadillo, Sociedad Anónima.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 112, apartado 1; 212, apartado 2, y 213, todos de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas pueden examinar los documentos relativos a los asuntos incluidos en el orden del día en el domicilio de la sociedad, incluido el informe de gestión del ejercicio 2007-2008, el informe de auditoría de las cuentas anuales sometidas a aprobación, y la propuesta relativa al nombramiento de Auditores y régimen de tributación fiscal para Grupo de Sociedades formando parte del dominado por Antonio Barbadillo, S. A., para su examen a partir de la fecha de la convocatoria, pudiendo solicitar su envío gratuito al domicilio del accionista. En el supuesto de no concurrir en primera convocatoria la mayoría de los accionistas que legalmente se determina, la Junta general tendrá lugar, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo sitio y hora.

El Pedroso, Sevilla, 24 de noviembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Robles Ortega.-68.981.