Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración en reunión celebrada el pasado día 24 de noviembre de 2008 acordó convocar Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Castillo de San Marcos, Plaza de Alfonso el Sabio, n.º 3, de esta ciudad, a las once horas del día 15 de enero de 2009, en primera convocatoria o, en su caso, a la misma hora del siguiente día 16 de enero de 2009, en segunda para tratar y acordar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los artículos 43 y 62 de los Estatutos sociales relativos al carácter del cargo de Consejero. Retribución; y al ejercicio social respectivamente. Segundo.-Nombramiento de los Auditores de la sociedad. Tercero.-Nombramiento de los Auditores del Grupo de Sociedades. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de los Estatutos sociales, los accionistas titulares de acciones nominativas que figuren inscritos en el libro registro, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por medio de otro accionista, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de los Estatutos sociales y en los artículos 106 y 107 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108 de la citada Ley. Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El Consejo de Administración ha requerido la presencia de Notario para asistir a la celebración de la Junta general y para levantar acta de la reunión.

El Puerto de Santa María, 25 de noviembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración de Luis Caballero Sociedad Anónima, Tomás Aranguez Toledano.-69.227.