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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de enero de 2008, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, C/ Libertad, 1, 45350 Noblejas (Toledo), a las 11:00 horas del día 4 de marzo de 2008, en primera convocatoria o, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar del día siguiente, 5 de marzo de 2008, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Cesar a la totalidad de los miembros que componen el actual Consejo de Administración (don Manuel Joaquín Bernardo López, don Juan Martí Cervera, don Miguel Rubio García, doña Inés Ramos Ruiz-Vernacci, don Isidro Antonio González Hernández, don Julián Crespo Celda y don Luis Miguel Bartolo Correira-Ferraz. Segundo.-Nombramiento del nuevo Consejo de Administración. Tercero.-Otorgamiento de facultades expresas para el cumplimiento de lo acordado en la Junta general.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Noblejas, 1 de febrero de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, Inés Ramos Ruiz-Vernacci.-5.380.