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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de Explotaciones Bahía del Este, S. A., a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Palma de Mallorca, plaza de España, número 1, piso 4, código postal 07002, el día 14 de enero de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente 15 de enero, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Informe de gestión, y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008. Segundo.-Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión o nombramiento de Interventores en su caso.

Asimismo, se les convoca a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en Palma de Mallorca, plaza de España, número 1, piso 4, el próximo día 14 de enero de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora, el siguiente día 15 de enero de 2009, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de la estructura del órgano de administración de la sociedad y consiguiente modificación, si procede, de los artículos 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de los Estatutos. Segundo.-Dimisión del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento de las personas que compondrán el órgano de administración. Cuarto.-Cambio de domicilio social, y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de cambio de la fecha de cierre del ejercicio social y, si procede, modificación del artículo 18 de los Estatutos. Sexto.-Lectura y aprobación del acta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social la documentación que se va a someter a la aprobación de la Junta, así como los informes de los Administradores y la propuesta de modificación de los Estatutos, pudiendo asimismo pedir la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita de la documentación e informes citados.

Cala Millor, 18 de noviembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Torrens Soler.-68.944.