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Junta general extraordinaria

El Administrador único de la sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, a las once horas del día 7 de marzo de 2008, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Situación patrimonial de «Echeveste y Compañía, Sociedad Anónima». Segundo.-Futuro de la sociedad y previsiones anteriores al cierre del ejercicio 2007. Tercero.-Situación del ejercicio de la acción de compra de las naves de Usúrbil y el futuro de las mismas. Cuarto.-Informe de la situación sobre la reclamación de «Echeveste y Compañía, Sociedad Anónima», de las deudas que tiene frente a ella las sociedades vinculadas al señor Aldalur Fraile y su familia y el importe actual de las mismas. Quinto.-Informe sobre la situación (y, en su caso, reclamaciones pendientes) de las deudas con Administraciones Públicas. Sexto.-Informe sobre la sentencia que dio lugar a la inhabilitación de don José María Aldalur Fraile. Como Administrador único de «Echeveste y Compañía, Sociedad Anónima». Séptimo.-Actuaciones presentes y futuras para llevar a cabo diversificación de negocio. Octavo.-Cambio de domicilio social. Noveno.-Ruegos y preguntas.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que como mínimo tenga un uno por mil del capital social y que estén inscritas sus acciones en el registro contable de la sociedad con al menos cinco días de antelación a aquel en que se haya de celebrar la Junta. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a pedir la entrega o envío gratuito de todos los documentos e informes que se han de someterse a la aprobación de la Junta.

Usúrbil, 28 de enero de 2008.-El Administrador único, Unai Aldalur Etxeberria.-4.363.