Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los Señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 12 de enero de 2009, a las 10 horas en primera convocatoria, y en su caso en segunda convocatoria el día 13 de Enero 2009, a las 10 horas, bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.-Ratificar y en lo menester aprobar las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2007, y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado, tanto de la sociedad como del grupo consolidado. Segundo.-Ratificar el nombramiento de Auditores para auditar «Tecsidel, Sociedad Anónima» y el grupo consolidado. Tercero.-Propuesta de modificación del órgano de administración de la sociedad. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y en su caso aprobación del acta de la Junta.

Las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de los resultados, podrán ser examinadas desde esta fecha, por los Señores accionistas en el domicilio social durante las horas de oficina, o bien obtenerlas de forma inmediata y gratuita por simple petición a la propia sociedad.

Barcelona, 12 de noviembre de 2008.-El Administrador, Ramón Recio Ciuró.-68.682.