Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general extraordinaria

Por acuerdo del órgano de administración de la mercantil Nevada Motor, Sociedad Anónima, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, así como en el artículo 100.1 del RDL 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (en adelante, LSA), se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en el domicilio social, sito en Pulianas (Granada), carretera Bailén-Motril, pk. 427, a las 9:00 horas del día 31 de diciembre de 2008, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar, deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Exposición de la situación actual de la mercantil Nevada Motor, Sociedad Anónima, realizado por el nuevo Administrador de la sociedad Alvores Servicios Estratégicos, Sociedad Limitada, tras su nombramiento. Segundo.-Examen de informe y balance de la mercantil Nevada Motor, Sociedad Anónima, del auditor de cuentas de la sociedad, verificado y cerrado a fecha 31 de octubre de 2008. Tercero.-Propuesta del Administrador de la mercantil Nevada Motor, Sociedad Anónima, relativa a las medidas y decisión a adoptar en relación a la situación actual de la sociedad Nevada Motor, Sociedad Anónima, concretamente:

a) Acordar la reducción de capital de la mercantil Nevada Motor, Sociedad Anónima, a cero euros por pérdidas y simultánea ampliación de capital social mediante la emisión de nuevas acciones sociales con aportaciones dinerarias hasta la cantidad de 990.000,00 €, con total desembolso de dichas acciones. Modificación y nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

b) Acordar la disolución de la sociedad, con cese del órgano de administración y nombramiento de liquidador.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión. Sexto.-Delegación de facultades en el Órgano de Administración para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de esta Junta General, cualquier accionista podrá solicitar de los administradores, información acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Igualmente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se le informa del derecho que corresponde a los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe justificativo de la misma, así como el derecho a solicitar la entrega y el envío gratuito de dichos documentos, y las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Pulianas, 25 de noviembre de 2008.-El representante del Administrador único Alvores Servicios Estratégicos, Sociedad Limitada, José Carrión Martínez.-69.330.