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Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Fleurop-Interflora España, Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria, el día 7 de enero de 2009 a las once horas de la mañana en el Hotel Eurobuilding de Madrid, sito en la calle Padre Damián, n.º 23 y en su defecto, en segunda convocatoria, el día 8 de enero de 2009, en el mismo lugar y a las once horas de la mañana, con el objeto de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Dimisión del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta formulada por el Consejo de Administración, de Modificación del Artículo 28 de los Estatutos Sociales, en lo relativo a los requisitos para ser miembro del Consejo de Administración, en el sentido de suprimir el párrafo primero, en el que se establecen los requisitos de ser accionista, titular de un establecimiento de floristería y titular de, al menos un 0,06 % del capital social, para ser miembro del Consejo de Administración, así como la adecuación gramatical del párrafo segundo, de acuerdo con la nueva realidad accionarial. Tercero.-Elección y nombramiento de siete Consejeros. Cuarto.-Facultar a cualquiera de los Consejeros y al Secretario no consejero para que cualquiera de ellos, solidariamente, eleven a público los anteriores acuerdos sociales, otorgando cuantas Escrituras de aclaración y subsanación sean necesarias hasta lograr la inscripción de los acuerdos adoptados en el Registro Mercantil. Al amparo de lo previsto en el vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho de información, así como a examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser tratados y/o sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y el preceptivo informe de los Administradores justificativo de la modificación, o bien a solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita el envío de los mismos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. El plazo para la recepción de candidaturas a miembro del Consejo de Administración, en la sede social de Interflora, Calle Julián Camarillo, 29, Edificio D1, 4.ª planta, 28037, Madrid o dirigidas a la dirección de correo jurídica@interflora.es, finaliza el lunes, 5 de enero de 2009, a las 18.00 horas.

Igualmente se informa que, de acuerdo con el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta.

Madrid, 27 de noviembre de 2008.-En Madrid, a 27 de noviembre de 2008, en nombre del Consejo de Administración, el Presidente, Don Guillermo Alemany Colombás.-69.349.