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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de noviembre de 2008, se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Empresa Nacional de Innovación, Sociedad Anónima», a la Junta general que se celebrará con el carácter de extraordinaria, en Madrid, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Paseo de la Castellana, 160, Dirección General de Política de la Pyme, sala de juntas de la planta 11, a las diez horas del próximo 29 de diciembre de 2008, en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria que, no obstante, queda fijada por medio de este anuncio, en los mismos lugar y hora, el día 30 de diciembre de 2008, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento de capital social por importe de hasta 123.535.872,00 euros, mediante la emisión de hasta 3.386.400 acciones nominativas, ordinarias e indivisibles de la sociedad, de 36,48 euros de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del número 1.077.055 al número 4.393.454, ambos inclusive, que podrán ser suscritas por los accionistas de la sociedad mediante aportaciones dinerarias. Autorizar y, en su caso, delegar en el Consejo de Administración, el desarrollo de todas las actuaciones necesarias para la tramitación y ejecución del proyecto de ampliación de capital, pudiendo delegar o sustituir esta facultad en alguno de sus miembros. Segundo.-Autorización y, en su caso, delegación en el Consejo de Administración para, en conformidad con los anteriores acuerdos, dar nueva redacción a los artículos 5.º y 6.º de los Estatutos Sociales, pudiendo delegar o sustituir esta facultad en alguno de sus miembros. Tercero.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes de los Administradores sobre las mismas, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 26 de noviembre de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, Lourdes Centeno Huerta.-69.041.