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Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión celebrada el día 24 de noviembre de 2008, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrar en el Museo Artium (sala Plaza), calle Francia, 24, el día 30 de diciembre de 2008, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2005/2006), así como del informe de gestión del ejercicio 2005/2006. Segundo.-Aprobación de resultados del ejercicio 2005/2006. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2007/2008), así como del informe de gestión del ejercicio 2007/2008. Cuarto.-Aprobación de resultados del ejercicio 2007/2008. Quinto.-Aprobación, si procede, del Presupuesto para la temporada 2008/2009. Sexto.-Nombramiento de Auditores. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho o solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos que integran el orden del día, así como del derecho a examinar en el domicilio social y, en su caso, de obtener, de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que acrediten ser titulares de, al menos, dos acciones inscritas a su nombre con cinco días de antelación, como mínimo, en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad. Los titulares de acciones en número inferior podrán agruparse hasta alcanzar el número exigido para la asistencia a la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, quedarán disponibles en el domicilio social, las correspondientes tarjetas de asistencia.

Vitoria-Gasteiz, 25 de noviembre de 2008.-Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Ortiz de Zárate.-68.993.