Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de Asociación Europea, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima, con Código de Identificación Fiscal Número A-28026482, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la plaza Puerta del So1, 13, 3.ª planta, de Madrid el próximo 30 de diciembre de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 31 de diciembre de 2008, a las diez treinta horas, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Dotación de provisiones técnicas. Medidas a adoptar. Segundo.-Relaciones con las agencias. Contratos de pago de liquidadores. Medidas a adoptar. Tercero.-Nombramiento de nuevo auditor de cuentas suplente de la sociedad para los ejercicios 2008, 2009 y 2010, por jubilación del nombrado en Junta General Ordinaria celebrada el 26 de junio de 2008. Cuarto.-Venta de cartera de asistencia sanitaria. Quinto.-Autorización expresa y delegación de facultades a favor de cualesquiera miembros del Consejo de Administración para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y, en su caso, para su interpretación y subsanación. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán hacerse representar cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos y la ley.

El acta de la Junta General será levantada por el Señor Notario asistente. Se hace constar a los señores accionistas que podrán en cualquier momento a partir de la presente convocatoria, examinar en el domicilio social y pedir, de forma inmediata y gratuita, el envío de los documentos que en relación a los asuntos del orden del día serán sometidos a aprobación de la Junta General. Se ruega a los señores socios que lo deseen indiquen en su solicitud la dirección completa a la que haya de enviárseles la referida documentación.

Madrid, 26 de noviembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Belsue Millán.-69.080