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El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de las sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle San Bernardo, número 64, los días 8 de enero de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, y 9 de enero de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance cerrado a 30 de septiembre de 2008. Segundo.-Propuesta de devolución de aportaciones a los accionistas con cargo a la cuenta de prima de emisión. Tercero.-Aumento de capital con cargo a reservas elevando el nominal de las acciones con la finalidad de redondear a dos decimales el nominal por acción. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales. Cuarto.-Reducción de capital mediante disminución del valor nominal de las acciones y con devolución de aportaciones. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales. Quinto.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de auditoría de Balance y el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos sociales propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 13 de noviembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Eva Cortina Martín.-68.770.