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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Productos Churruca, Sociedad Anónima, a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 29 de Diciembre de 2008, en la Notaría de Don Manuel Rius Verdú, sita en Quart de Poblet, calle Concordia, número 3, bajo, a las doce horas, y, en segunda convocatoria, al siguiente día, 30 de Diciembre de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora. E inmediatamente, a continuación de la Junta Ordinaria, celebrar Junta General Extraordinaria, en los mismos días y domicilio, bien en primera o en segunda convocatoria, según proceda. Todo ello con arreglo a los siguientes órdenes del día:

De la Junta General Ordinaria: Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión del último ejercicio.

Segundo.-Aplicación de la Cuenta de Resultados.

Los documentos que han de ser sometidos a la Junta Ordinaria, y el Informe del Auditor, estarán a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, de donde podrán obtenerse de forma inmediata y gratuita. De la Junta General Extraordinaria:

Punto único.-Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Quart de Poblet, 25 de noviembre de 2008.-Presidente del Consejo de Administración, Don Luis López Lluch.-68.703.