Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Alcobendas, bulevar Salvador Allende, número 10, el día 29 de diciembre de 2008, a las dieciséis horas ,en primera convocatoria, o a las diecisiete horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento como Auditor a don Rogelio López Rosales por un periodo de tres años para la realización de la auditoría de las cuentas anuales que se cierran entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2009. Quinto.-Delegación de facultades para la formación, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 25 de octubre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Prieto Herrero.-68.713.