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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad cancela la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 1 de diciembre de 2008 que fue convocada el día 29 de octubre de 2008 mediante publicación en el BORME en fecha 30 de octubre de 2008. Asimismo, mediante la presente, convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Ramón Llull, número 46-48, de Sabadell (Barcelona), en fecha 30 de diciembre de 2008, a las 12.00 horas, en primera convocatoria y, si fuese necesario, en fecha 31 de diciembre de 2008, a las 12.00 horas, en segunda convocatoria, para decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación de la gestión llevada a cabo por los administradores durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación de la aplicación del resultado. Cuarto.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio Fiscal 2008. Quinto.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Cambio de denominación social. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se comunica a los accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General tal y como establece el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sabadell (Barcelona), 24 de noviembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado, Don Omar Joseph Kerbage.-68.716.