Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el día 29 de diciembre de 2008, en primera convocatoria, a las diecinueve horas, en el domicilio social situado en Girona, calle Santa Eugènia, número 42, y en segunda convocatoria, el día 30 de diciembre de 2008, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance de fusión cerrado el 30 de junio de 2008. Segundo.-Aprobar el Proyecto de Fusión entre esta Sociedad y las sociedades Promocions I Distribucions de Premsa, S. L. U, Central de Serveis Per a Mitjans de Comunicació, S. L. U., Premsa del Vallès Occidental, S. L. U. y Comit Habitatge, S. L. U., elaborado en fecha 30 de julio de 2008, conjuntamente por la Administración de las cinco sociedades. Tercero.-Acordar la fusión de esta Sociedad con Promocions I Distribucions de Premsa, S. L. U, Central de Serveis Per a Mitjans de Comunicació, S. L. U., Premsa del Vallès Occidental, S. L. U. y Comit Habitatge, S. L. U., mediante la absorción de éstas por Hermes Comunicacions, S. A. Cuarto.-Conferir los apoderamientos pertinentes. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 240-2) Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar las menciones mínimas del Proyecto de fusión que son las siguientes:

1) Identificación de las sociedades que participan en la fusión: Como absorbente, Hermes Comunicacions, S. A. con domicilio en Girona, calle Santa Eugènia, número 42, que consta inscrita en el Registro Mercantil de Girona, en el tomo 585, Folio 1, Hoja número GI-11.158, y con CIF número A-17374547 y como absorbidas, Promocions I Distribucions de Premsa, S. L. U., con domicilio en Girona, Plaça Pompeu Fabra, número 10, inscrita en el Registro Mercantil de Girona, en el tomo 300, folio 152, hoja número GI-5.833 y con CIF número B-17056938, Central de Serveis Per a Mitjans de Comunicació, S. L. U., con domicilio en Girona, calle Santa Eugènia, número 42, inscrita en el Registro Mercantil de Girona, en el tomo 1751, folio 141, Hoja número GI-29266, y con CIF número B17692955; Premsa del Vallès Occidental, S. L. U., con domicilio en Sabadell, calle Sardà, número 1, bajos, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el tomo 34.321, folio 8, hoja número B-242.890, y con CIF número B62673413 y Comit Habitatge, S. L. U. con domicilio en Barcelona, calle Tàpies, número 2, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el tomo 35.650, folio 46, Hoja número B275.296, y con CIF número B63024772.

2) Al ser la sociedad absorbente Hermes Comunicacions, S. A., titular de la totalidad de las participaciones sociales de las sociedades absorbidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, no tendrá que realizar ninguna ampliación de capital, ni se tendrán que incluir en el Proyecto de Fusión las menciones enumeradas en las letras b) y c) del artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas. 3) La fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades absorbidas se entenderán realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad absorbente Hermes Comunicacions, S. A. será el día 1 de enero de 2009. 4) Derechos especiales: No existen titulares de ninguna clase de derechos especiales diferentes de las participaciones ni se prevé el otorgamiento de derechos especiales a los socios de las sociedades absorbidas. 5) Ventajas de expertos independientes y Administradores: no se atribuirá en la Sociedad absorbente ventaja de ninguna clase a favor de los Administradores, ni a favor de los expertos independientes que además no es necesario que intervengan en el proceso de fusión.

También se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos sobre la fusión indicados en el artículo 238 Ley de Sociedades Anónimas, así como de obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los mismos.

Girona, 18 de noviembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Señor Joan Bosch Roura.-68.694.