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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de la Sociedad. Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Basauri (Vizcaya), Barrio Etxerre, s/n, el próximo día 29 de Diciembre de 2008 a las once horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta:

1.1 Accionistas presentes.

1.2 Designación de Presidente y Secretario.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación del Contrato de Accionistas.

Tercero.-Asuntos varios. Cuarto.-Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Asimismo, podrán los accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Igualmente podrán los accionistas examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Basauri, 25 de noviembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Genaro Andrinua Cortabarría.-68.717.