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Junta general de accionistas

Se convoca Junta general de accionistas de la sociedad «Construcciones y Montajes Agal, Sociedad Anónima» (CYMASA), en primera convocatoria, para el día 27 de diciembre de 2008, a las diez horas, en sus oficinas sitas en Camino del Martinete, sin número, 15008 A Coruña, y, en segunda convocatoria, para el día 28 de diciembre de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación de la gestión de los Administradores. Tercero.-Modificación de los artículos 3.º, 10.º, 12.º, 13.º, 18.º, 19.º, 21.º, 22.º, 23.º, 24.º, 25.º, 26.º, 27.º y 28.º de los Estatutos de la sociedad. Cuarto.-Cese de los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento del nuevo órgano de administración y designación de cargo. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización y acceso al Registro de los acuerdos anteriores, incluyendo el relativo al depósito de las cuentas de 2007. Octavo.-Lectura y aprobación del acta.

Conforme al artículo 144.º.1.c), se encuentra en el domicilio social a disposición de todos los accionistas el texto íntegro de la modificación de los Estatutos propuesta en el apartado «tercero» del orden del día y el informe de los Administradores sobre la misma. Si lo desean, los accionistas podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

A Coruña, 26 de noviembre de 2008.-La Presidenta, Sara Barcia Pérez y el Secretario, Florentino Sánchez Alcaide.-68.765.