Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo de Órgano de Administración de esta sociedad, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de socios, a celebrar el próximo día 17 de diciembre de 2008, a las diecisiete horas en el domicilio social, sito en Polígono Industrial Lloma Llarga, sector 1, parcela 23, calle Lebeche, 23, de Náquera (Valencia), para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), y de la gestión del Órgano de Administración, del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Propuesta de modificación del artículo 9.º. Forma de tomar los acuerdos sociales, apartado 3 de los Estatutos Sociales, en cuanto a la forma y contenido de realizar la convocatoria de Junta general de socios. Cuarto.-Ratificación de la aprobación de las Cuentas Anuales, así como de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido a los ejercicios 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. Quinto.-Facultades para la elevación a públicos de los acuerdos que procedan. Sexto.-Facultades para depósito de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007 en el Registro Mercantil. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación por la Junta general.

Náquera (Valencia), 19 de noviembre de 2008.-El Administrador Solidario, Manuel Ruiz González.-67.912.